Magyarország: bizonytalan a központi nyilvántartás elindulásnak időpontja
Az új magyar pénzmosási törvény (Pmt.) 2017. június 26-án lépett hatályba. A törvény előírja a tényleges tulajdonosi információk központi nyilvántartásának létrehozását.
A Pmt. fent hivatkozott előírása révén Magyarország eleget tett a 4. Pénzmosási Irányelv (2015/849/EU irányelv (2015. május 20.)) 30. cikkében foglalt kötelezettségének. A végrehajtási kormányrendelet 2019. január 1. napjában határozta meg a központi nyilvántartás felállításának határidejét.
Miközben más, a CEE Régióhoz tartozó és azon kívüli tagállamokban – így többek között Csehországban, Észtországban, Németországban, Szlovákiában – a központi nyilvántartás elindult, addig 10 hónappal a kitűzött határidőt követően Magyarországon bizonytalan az indulás időpontja. A késés okai ismeretlenek.
A központi nyilvántartás erősíti a vállalati átláthatóságat, és kulcsszerepet fog játszani a pénzmosási tevékenység hatósági felderítésében. A tényleges tulajdonosok regisztrációját az érintett szolgáltatók – közöttük a bnt – fogja elvégezni a vállalati ügyfelektől kapott információk alapján.
Egyelőre nincs a cégeknek közvetlen teendője a regisztrációval kapcsolatban. Érdemes azonban figyelemmel lenni arra, hogy a közeljövőben el kell végezni hazánkban is a regisztrációt. Ebből kifolyólag az érintett szolgáltatók adatkéréssel fordulhatnak céges ügyfeleinkhez.
Forrás: 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
2015/849/EU (2015. május 20.) irányelv a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről